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一部应时而生的实战用书

习近平总书记强调，大数据是信息化发展的新阶段，要推动大数据、人工智能等科技创新成果同司法工作深度融合。今年全国检察长（扩大）会议对“检察大数据战略”作出顶层部署，张军检察长强调要以“检察大数据战略”赋能新时代检察工作高质量发展。以“数字革命”驱动新时代法律监督整体提质增效，已成为执法司法领域一场深刻的变革。数字检察正续造并重塑着传统检察理论体系和制度体系，深刻影响着传统的检察认知、检察行为以及检察工作运行机制。

浙江省人民检察院组织编写的《大数据法律监督办案指引》一书，系统总结了类案线索研判机制、数字监督模型和融合监督模式，为检察机关运用大数据撬动法律监督进行前瞻性探索，彰显了数字检察改革的实战实效，为大数据法律监督提供范本。

本书告诉您如何从个案办理到类案监督

实现“四大检察”融合发展

《大数据法律监督办案指引》所选18个案例以当前法治建设进程中面临的难点、痛点、堵点为切入口，按照“个案办理-类案监督-系统治理”的逻辑结构，全方位、多维度、立体化展示大数据法律监督办案全过程。本书介绍如何借助大数据分析研判实现精准监督，以及怎样通过“四大检察”融合监督，填堵类案背后的制度空白和监管漏洞。

针对车辆保险骗赔现象，绍兴市检察院技术部门运用智慧监督平台对收集的裁判文书进行检索，从中发现同一原告密集起诉、车辆事故多发生在异地、诉讼代理人及鉴定人相对集中、保险公司对定损有异议等异常线索，随后开展深入调查，取得初步证据后将线索移送公安机关，实时对接侦查工作。检察机关同步引导取证固证，查实虚假保险理赔线索60余条，涉案金额达到1500万元，消除了车险领域在维修理赔、损失评估等环节的黑色产业链。同时，绍兴市检察机关出台相关意见，实现司法机关和监管部门、保险公司之间的数据贯通，开展专业预警分析和评估，建立黑名单制度，推动保险行业反欺诈体系建设。

以办理吸毒人员蒋某容留他人吸毒案为切入口，利用大数据筛查200余件涉及强制隔离戒毒人员的犯罪均有获轻刑的判决，但刑期结束后均未执行剩余强制隔离戒毒期限。绍兴市检察院立即发出专项检察建议，开展违法犯罪人员“应执未执”专项自查清理工作，追回以类似方法逃避强制戒毒的吸毒人员继续执行强制戒毒，堵住了监管漏洞。

以“非标油”案为例，嵊州市检察院在省市两级检察院和中科院空天信息创新研究院的支持下，利用交通部门的油罐车行驶轨迹和卫星的时空信息等数据，将轨迹数据投射到地图上，清晰显示危化品车运输的时间、起点和终点，再利用轨迹和时间空间数据创建新的监督模型。利用这一监督模型，通过税务部门增值税抵账系统数据，与交通运输部门企业登记柴油车数量、市场监督管理部门可消耗非标油的特种设备等数据进行碰撞比对，精准锁定违规使用非标油的终端消费企业、登记车辆、发票往来记录，固定增值税发票品名与实际用途不符的客观证据，进而督促税务部门采取有效措施，并督促企业补交各类税费；有效解决行政执法机关对辖区内用油企业情况不清、底数不明的执法痛点，为行政机关规范成品油全链条监管提供翔实的基础数据；开展专项检查活动，督促各有关职能部门形成整治合力，推动建立成品油销售、运输、储存、使用全链条监管的长效机制。

本书告诉您如何发挥大数据的“乘数效应”

促进社会治理长效化

本书案例展示了如何从个案办理中发现规律性问题，通过归纳特点、要素，开发应用性监督模型，从海量数据中筛选批量类案监督线索，再从类案问题中归纳发现执法司法、制度机制、管理衔接等方面存在的问题，提出相应的检察建议，形成“个案发现—类案监督—系统治理”新时代检察之路。

例如，通过将强制戒毒决定书的数据与刑事判决书的数据碰撞比对，成功办理了一系列徇私枉法串案；通过检索增值税抵扣进项税数据，成功办理了“非标油”全链条监督串案……

面对海量数据，本书总结了要素筛查、数据碰撞、关联分析、异常统计四种模式，前期，依托智慧平台，通过要素筛选，从数十万、数百万件案件中把占比极低的异常案件筛选出来，找出社会治理中的漏洞；后期，注重发挥人的作用，使大数据与人的分析研判充分结合，通过加强检察一体化融合办案，推行审查、调查、侦查“三查融合”办案方式，将类案打造成“治理场景”，监督与治理融合，放大监督价值，实现“一突域破、全域推广”。